海珠警方偵破一網絡傳銷案 利用海外項目融資誘騙40余人

  境外免費旅游,入住參觀高檔酒店、大型游艇會,全程英文宣講…….高上大”的.實業項目”等著你來投資,馬上一夜暴富?這是最新升級的網絡傳銷高端套路!近期,廣州海珠警方偵破.龍×創富”網絡傳銷案,抓獲池某鵬(男,42歲)等3名犯罪嫌疑人。池某鵬等人以投資境外實業、獲取高額回報為幌子,誘騙40余名事主在非法網絡投資平臺.投資”及發展下線。警方初步查證涉案總金額達600余萬元。

  .下線”投資 .上線”瓜分

  今年4月,市民鐘女士來到海珠區公安分局經濟犯罪偵查大隊報案,稱其在2017年8月至2018年12月期間,經朋友介紹,在一個名為.龍×創富”的網絡投資平臺上進行投資理財,先后投入資金共計人民幣115萬元。起初,平臺收益會準時到賬,但到了2018年12月,平臺突然關停,負責人全部失聯。

  民警初步調查后發現,鐘女士所說的.龍×創富”網絡投資平臺的服務器設在境外,該平臺未在國內注冊過任何實體公司,也未經金融監管機構認定,是一個非法平臺。

  經過進一步詢問,民警得知,鐘女士是在.龍×創富”的投資推介會上,聽到項目推介人池某鵬聲稱,平臺有境外正在開發的游艇、房產、醫療等實業項目支撐,且有當地政府支持。這些項目尚在融資階段,只要投資,即可購買原始股,享受高額紅利。池某鵬還鼓吹項目.穩賺不賠”,年回報率高達100%,即本金一年可翻倍。

  專案組通過研判,進一步排查出了廣州市內數十名投資受損人。同時通過多渠道調查核實發現,該平臺宣稱的所謂海外實業項目也純屬子虛烏有,實際上就是一個典型的網絡傳銷騙局。如果投資人注冊成為會員后不發展下線,平臺會根據其投資金額給予所謂的.靜態收益”獎勵,但與.動態收益”相比,.靜態收益”的回報率非常低。而且投資人若想在平臺提取.靜態收益”和本金時,會面臨復雜的提現手續,并要繳納高昂的手續費。

  網絡傳銷三人組被抓

  在確認了.龍×創富”平臺實際上是一個新型網絡傳銷騙局后,警方專案組立即對該平臺背后的池某鵬、池某苗(女,37歲,池某鵬的妹妹),以及池某鵬的女友葉某(29歲)三名嫌疑人展開深入偵查。

  在充分掌握了池某鵬等人的犯罪證據并摸清其活動規律和落腳點后,專案組于2019年6月24日果斷收網,先后在天河區和番禺區將池某鵬等3名嫌疑人抓獲,現場繳獲涉案電腦、手機等物品一批。

  經審查,池某鵬等嫌疑人相繼供述了其作案事實。目前,3名犯罪嫌疑人已被移送起訴,案件仍在進一步偵辦中。

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