承德金谷酒業涉嫌傳銷被凍結1000萬元,牽涉多家承德本土企業

  不久前,中國裁判文書網發布一則題為《沂南縣市場監督管理局、龐啟超農業行政管理(農業):其他(農業)其他行政裁定書》一文,該裁判書顯示,承德金谷酒業股份有限公司因涉嫌傳銷,為防止被申請人轉移或隱匿違法資金,要求凍結被申請人在金融機構的銀行賬戶存款,申請人沂南縣市場監督管理局已向本院提供擔保。

  

 

  中國裁判文書網部分截圖

  以下是裁判書部分內容:

  申請人:沂南縣市場監督管理局

  法定代表人:曹際新,局長

  被申請人:龐啟超,男,1991年9月4日出生,住址:河北省承德市承德縣;

  被申請人:李偉波,男,1982年10月9日出生,住址:山東省陵縣;

  被申請人:張彥忠,男,1965年7月3日出生,住址:河北省承德市承德縣;

  被申請人:付玉東,男,1964年2月25日出生,住址:河北省承德市興隆縣;

  被申請人:葛久志,男,1965年2月2日出生,住址:河北省承德市興隆縣;

  被申請人:劉志國,男,1963年6月19日出生,住址:河北省承德市承德縣;

  被申請人:杜同江,男,1942年10月29日出生,住址:河北省承德市雙橋區;

  被申請人:孫海軍,男,1978年7月25日出生,住址:河北省承德市承德縣;

  被申請人:白采霞,女,1976年10月3日出生,住址:河北省遵化市;

  被申請人:白艷霞,女,1969年2月11日出生,住址:河北省承德市承德縣;

  被申請人:徐大勇,男,1979年8月29日出生,住址:河北省承德市承德縣;

  被申請人:付子洋,男,1988年11月7日出生,住址:河北省承德市承德縣;

  被申請人:武少民,男,1973年6月30日出生,住址:河北省承德市承德縣;

  被申請人:李鑫,女,1982年5月21日出生,住址:河北省承德市承德縣;

  被申請人:李國利,男,1983年12月6日出生,住址:河北省承德市承德縣;

  被申請人:白金霞,女,1966年7月5日出生,住址:河北省承德市興隆縣;

  被申請人:喬啟新,男,1970年2月27日出生,住址:河北省承德市承德縣;

  被申請人:葛志伶,女,1990年9月27日出生,住址:河北省承德市承德縣;

  被申請人:白云霞,女,1973年10月5日出生,住址:河北省承德市承德縣;

  被申請人:葉長奎,男,1970年7月21日出生,住址:河北省承德市承德縣。

  被申請人:丁兆京,男,1985年3月29日出生,住址:河北省承德市承德縣。

  被申請人:陳錦平,男,1976年10月10日出生,住址:河北省平泉市。

  被申請人:王秋紅,女,1981年7月8日出生,住址:河北省承德市承德縣。

  被申請人:肖俊柱,男,1970年12月1日出生,住址:河北省承德市承德縣。

  被申請人:付元慧,女,1968年11月26日出生,住址:河北省承德市承德縣。

  被申請人:竇曉靜,女,住址:承德縣。

  被申請人:承德金谷酒業股份有限公司,統一社會信用代碼:91130821319885234T,法定代表人:李偉波,住所:承德縣下板城食品工業園區(承德縣下板城鎮大蘭窩村);

  被申請人:承德綠豐生態農業科技發展有限公司,統一社會信用代碼:9113082176205526XU,法定代表人:徐大勇,住所:承德縣甲山鎮山咀村;

  被申請人:承德億財制衣有限公司,統一社會信用代碼:911308217158527844,法定代表人:徐大勇,住所:承德縣下板城鎮;

  被申請人:承德五谷農莊食品有限公司,統一社會信用代碼:91130821665294779F,法定代表人:徐鳳國,住所:承德縣;

  被申請人:承德尚榮商貿有限公司,統一社會信用代碼:91130821347622845H,法定代表人:孫海軍,住所:河北省承德市承德縣下板城鎮大蘭窩村;

  被申請人:承德康臣商貿有限公司,統一社會信用代碼:911308213478489167,法定代表人:楊增輝,住所:河北省承德市承德縣;

  被申請人:秦皇島德彬商貿有限公司,統一社會信用代碼:911303025632089805,法定代表人:姜琳,住所:秦皇島;

  被申請人:秦皇島共濟商貿有限公司,統一社會信用代碼:91130302563208841E,法定代表人:劉志福,住所:秦皇島市;

  被申請人:承德縣華成商貿有限公司,統一社會信用代碼:91130821319980784T,法定代表人:白采霞,住所:河北省承德市承德縣下板城鎮板城大街土產公司院內****;

  被申請人:沈陽市瑞誠隆商貿有限公司,統一社會信用代碼:91210102559989841W,法定代表人:葛久志,住,住所:沈陽市和平區西塔街**B-9-1/div>

  被申請人:沈陽市慈云商貿有限公司,統一社會信用代碼:91210102559993875Q,法定代表人:武少民,住所,住所:沈陽市和平區西塔街**A-7-2div>

  被申請人:北京原田富進出口有限公司,統一社會信用代碼:91110105787781145P,法定代表人:盧金鑫,住所:,住所:北京市朝陽區iv>

  被申請人:承德縣超越扶貧小額貸款有限公司,統一社會信用代碼:91130821091118783K,法定代表人:尹京京,住所:,住所:河北省承德市承德縣iv>

  被申請人:承德恒源偉達商貿有限公司,統一社會信用代碼:91130802MA0A7CW86G,法定代表人:于春青,住所:河北省承德市雙橋區橋東飛機場嘉和廣場辦公、商業A2303。

  經審查,本院認為申請人的申請符合法律規定,依照國務院《禁止傳銷條例》第十四條第一款第八項、《中華人民共和國行政訴訟法》第一百零一條、最高人民法院在《關于執行<行政訴訟法>若干問題的解釋》第九十二條、參照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零一條、《最高人民法院關于人民法院民事執行查封、扣押、凍結財產的規定》第一條第一款之規定,裁定如下:

  凍結各被申請人名下銀行存款各1000萬元。

  本裁定送達后立即發生法律效力。

  如不服本裁定,可以向本院申請復議一次,復議期間不停止裁定的執行。

  

 

  企查查顯示

  據了解,承德金谷酒業有限公司,原名承德金谷釀酒廠,源于清代御用酒坊——金谷酒坊,創始人為清代著名釀酒大師劉焱,延續十三代傳承至今。 金谷酒坊始建于公元1703年(康熙42年),位于熱河泉下一公里的武烈河畔,酒坊的洞藏陳年酒簍子成為清代享譽全國的名酒。康熙五十年(1711年),又因為皇帝親賜一首贊酒詩,.酒簍子”酒從民間晉身宮廷,以.皇宮玉液”之名號成為宮廷御用酒。承德金谷酒業有限公司位于承德縣板城食品工業園區,總資產6.5億元,占地106畝,建造廠房46000平方米,擁有員工560名。

  早前被曝采用直銷模式運營多年

  據頭條資訊網爆料,承德金谷酒業有限公司的經營模式為直銷模式,消費者只需選購360元的酒簍子產品就可以注冊成為承德金谷酒業有限公司的業務員,然后消費者再消費承德金谷酒業有限的產品時就能省錢了,喝好酒再介紹給您的朋友消費,您還可以掙錢。

  承德金谷酒業有限的制度歸納為:.消費省錢,推薦掙錢,800為限。月度返利,月度分紅;永不清零;開店標準承德縣2萬元、外縣3萬元、承德地區以外5~10萬元”。

  具體說明:

  1、消費省錢:您注冊業務員時,得到一個業務員號碼,再來買酒就叫重復消費,您重復消費100元可購買128元酒。如果您注冊兩個或更多的業務員號碼,您重復消費100元可購買150元酒。

  2、推薦掙錢:把您推薦的消費者介紹成為業務員后,您只能把他們分到A、B兩個市場,每個市場中所有會員的消費額合計就是本市場的銷售業績,1:1=120元日封頂1200元秒結日發,以市場中較小的單數乘以40元作為市場分紅。同時公司依據您直接推薦人所得市場分紅為基數,獎勵給您50%作為推薦分紅。市場分紅加推薦分紅每天不能超過800元。

  3、重復消費月度返利(9%~25%):

  會員級別 重消業績累積月度返利比例

  一星業務員:0~2000積分 9%

  二星業務員:2001~6000積分 12%

  三星業務員:6001~14000積分 15%

  主 任:1.4萬積分以上 20%

  經 理:2*1.4萬積分 25%

  總 監:3*2*1.4萬積分 25%

  4、月度分紅:隨著您團隊的不斷擴大,業績累積增加,您的職位越來越高,當您升到經理級別后您可以獲得四級和您同級別(經理級別)所帶領團隊當月消費業績的分紅:第一級(即除了您之外,您下邊有了一個經理)9%;第二級7%;第三級7%;第四級7%。當您的級別升到總監之后,您可以延伸獲得第五級1%、第六級1%和第七級1%。

  5、開店標準;5-10萬拿報單與復銷業績的5%服務費

  

 

  贈送原始股

  

 

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