多部門發布警示:警惕虛擬貨幣交易騙局

華聲網訊 近日,多部門發布提示稱,一些不法分子打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號,通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等吸收資金,實則是炒作區塊鏈概念,行非法集資、傳銷、詐騙之實。

  識別這種騙局,大家需要記住這三大特點:

  一是網絡化、“高大上”。這種騙局主要通過網絡或是聊天工具開展交易和收支資金。部分騙局包裝得“高大上”,以獲得境外優質區塊鏈項目投資額度為由頭,聲稱可代為投資。如果符合這樣的特征,極有可能是詐騙——消費者一旦上當受騙,資金還已可能被轉移至境外,難以追回損失。

  二是宣稱“只漲不跌”“高收益低風險”。有的騙局利用虛擬貨幣、共享經濟等概念進行炒作,甚至還請來名人為其“站臺”宣傳,強調“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風險低”等,以各種噱頭吸引消費者眼球。

  例如:近期國際金融市場波動較大,有平臺開始炒作“虛擬貨幣是超越黃金白銀的避險資產”概念,實際情況則是,其價格大幅下跌致使消費者損失慘重。不僅如此,這些平臺還通過機器人程序刷量、篡改數據等行為,借以營造出虛擬貨幣交易市場的“繁榮”假象。

  中國互聯網金融協會通過對部分平臺的交易數據抽樣分析發現,40多種虛擬貨幣交易日換手率超過100%,70多種虛擬貨幣交易日換手率超過50%。在幣種交易單價和市值均不高的情況下,有些平臺刷出巨額交易量,還有平臺直接“扒取”其他平臺信息,復制偽造交易量。

  在誘導消費者入場后,平臺會采用各種操縱市場手段侵占消費者財產。例如:在消費者不知情的情況下,平臺通過高買低賣,高頻交易等惡意操作程序侵占消費者財產。又如,平臺使用橫盤、拉盤、砸盤等技術手段操縱交易,消費者卻無從知曉實際交易情況。還有的平臺慣用“宕機”“拔網線”、凍結資產等手段使交易突然停滯,參與杠桿交易的消費者因無法主動平倉引發爆倉,最終損失慘重。
 
  三是引誘投資者發展下線。不法分子以“靜態收益”——炒幣升值獲利和“動態收益”——發展下線獲利為誘餌,不僅吸引投資者投入資金,還引誘其發展下線,引誘更多人加入,具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征,最終會害人害己。
 
  中國互聯網金融協會提示,廣大消費者應主動增強風險防范和自我保護意識,不要盲目跟風參與相關投機行為。

  需要注意的是,一些虛擬貨幣交易平臺注冊或將服務器設置在境外,運營主體較為隱蔽,其通過頻繁變更網站域名和服務器地址,以及采取線上導流線下交易等方式,逃避監管部門打擊。他們的運營主體注冊地、辦公地以及業務開展區域常常不同,這導致投資者往往無法確定運營者身份,一旦有財產損失很難追回。

  因此,多個部門反復提示投資者,此類活動以“金融創新”為噱頭,實質是“借新還舊”的金融投資詐騙,資金運轉難以長期維系。投資者應當樹立正確的投資理念,切實提高風險意識,一旦發現有任何機構涉及此類非法金融活動,應及時向有關監管部門舉報,對其中涉嫌違法犯罪的,應及時向公安機關報案。



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